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2014年9月,廖某又以三亚中信公司占股51%与他人成立了思南(中信)城市投资有限公司(下称思南中信公司,未有股东出资,为空壳公司),廖某任董事长,陈某任法定代表人和总经理。之后,廖某、陈某邀约杜某(现在逃)以香港中信公司执行总裁名义与铜仁市某县政府签订《某县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》,并将意向性协议篡改后做虚假宣传。

第一财经也获悉,为了保壳,有些企业在被实施风险警示的第一年,先保留一些利润,等到第二年再一起释放,造成第一年巨亏,第二年扭亏的情形,也是保壳的常用手段。

后查明,廖某此前以中信置业投资(咸宁)有限公司(未有股东出资,为空壳公司)占股51%在海南省三亚市成立了中信东朋(三亚)实业有限公司(下称三亚中信公司,未有股东出资,为空壳公司),其任董事长,陈某任监事。

年关将至保壳戏码再度上演 ST公司费尽心机

尽管面临退市风险,*ST猛狮这种有“重大资产重组”加持的ST股,仍然可以上演10个交易日录得9个涨停的“高调”戏码。

特别是ST岩石956平台是A股市场上赫赫有名的“改名股”。“ST股炒作还是不碰为好,很多资产注入或重组并没有实质改变公司。这两年来这个策略越来越不好做,我知道有一家专门做这个的私募今年日子就不好过。”上述私募负责人在与第一财经记者交流时表示。

王先生成为股东后,廖某、陈某以资金占用费等为借口多次要求王先生打款。在3月11日至8月5日间,王先生先后11次向思南中信公司汇入资金共845.5万元。为了取得王先生的信任,廖某、陈某分别出具借款金额为408万元和200万元的两张借条给王先生,由思南中信公司加盖外资企业印章进行担保。实际上,思南中信公司除王先生实际出资外,其他股东均未实际缴纳出资。

之后,万博代理申请说明由于王先生是思南中信公司股东,被多个债权人提起民事诉讼,其他股东又无力偿还,办理这十多起民事案件的法院陆续来凤冈查封了王先生名下公司的资产,给其企业的生产经营造成了极大困扰。

事情要从2016年5月说起。2016年5月23日,一个中年人急匆匆地走进了凤冈县公安局:“我要报案,我怀疑有人诈骗……”报案人是凤冈县小有名气的企业家王先生。

后查明,陈某、廖某于2014年12月26日向吴某等人借款2亿元存入思南中信公司银行账户。同日,又将该2亿元资金转入凤冈中信公司银行账户,随后再转出还给吴某等人。思南中信公司由此付费177万元。

这也使得*ST鹏起避免成为面值退市股。12月4日晚间,*ST华业(维权)发布公告:因公司股票连续20个交易日,每日收盘价均低于股票面值1元,根据相关规定,上交所决定终止公司股票上市。因此,*ST华业也成为A股第7家面值退市股。

2016年1月,极速快三代理思南中信公司停止营业。2月4日,王先生退出思南中信公司,不再持有股权,约定由思南中信公司偿还王先生资金约1300万元,但王先生并没有得到股权退款。

11月20日晚间,*ST中安(维权)披露《关于出售房产的公告》,宣布为盘活资产、提高资产运营效率、综合交易条件等因素,拟以3600万元的价格向深圳蓝普视讯科技有限公司出售深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋D座701房产,建筑面积为949.12平方米。

年关将至,ST公司“保壳”时间越来越少,资产置入、债务重组等方案也陆续抛出,尽管很多没有实质性利好,但“刀口舔血”的资金还是会提前埋伏,ST板块近来也因此出现一波上涨。

随后,王先生带人考察了廖某的思南中信公司。廖某还带着他们到新区工地看了看,并把铜仁市某县政府与公司签订的投资“合同”也出示给他们。

此外,九洲现金网陈某、廖某还以借款实施工程项目为由,个人分别向王先生借款127万元、35万元。在思南中信公司运行期间,陈某、廖某又成立思南(中信)置业公司等7家公司,以具体实施邵家桥新区项目的城市道路、管道工程、堤防工程等为由,对外大量收取合同诚意金2000余万元。

今年6月19日,维嘉棋牌法院对该案作出一审判决:以犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪,对陈某判处有期徒刑十五年、一年零六个月,决定合并执行有期徒刑十六年,并处没收个人全部财产;以犯合同诈骗罪判处被告人廖某有期徒刑十五年,并处没收个人全部财产。

同年12月2日,廖某、陈某等人以三亚中信公司调拨3亿元资金到思南中信公司和凤冈中信公司需要资金占用费为由,向王先生借款300万元。之后,陈某给王先生看了凤冈中信公司银行账户2亿元的存单,王先生更加相信其有雄厚的经济实力。

卖不动汽车的*ST海马,也选择卖房产。11月23日,*ST海马发布关于出售部分闲置房产的进展公告,称上半年计划出售的位于上海和海口的401套房产已销售318套,带来应收款1.47亿元,已收款1.2亿元,对净利润的影响金额为0.74亿元。此前公司还转让旗下海马研发100%股权以及物业资产,系列举措预计可带来近7亿的资产处置收益。

同年下半年,万博代理要求经朋友引见,王先生见到了自称是香港中信公司投融部经理的廖某,他表示,可以考虑投资六池河项目建设。

2014年11月19日分快3计划在线廖某、陈某邀请王先生在凤冈县注册成立了凤冈中信公司。廖某任董事长,王先生等人任监事,陈某担任法定代表人,注册资本2亿元(均未实际出资)。

3月5日,廖某、陈某邀请王先生加入思南中信公司,共同开发思南邵家桥新区工程项目,称待项目完成后再共同开发六池河景区项目。此时,王先生并不知道,思南中信公司当时账户上余额只有77.64元,却有债务600万元。

陈某、廖某用王先生等人打入的资金找人高息拆借资金用于亮资偿付利息外,红运快三还将王先生等人打入的款项直接占有,用其资金租赁高档办公场所、购买汽车、高档生活消费等,导致被害人巨额资金无法挽回。

“主要是在赌保壳预期,有一部分资金是专门做这个的,类似于垃圾债。”某私募机构负责人对第一财经称。进一步来看,年初至今,ST岩石(维权)上涨了164.29%,*ST毅达(维权)上涨89.53%,*ST中绒(维权)和ST新梅分别录得66.93%和61.95%的累计涨幅。

成立一连串空壳公司诈骗上千万 二人因合同诈骗获刑

这时,万博代理为什么返点高王先生才意识到自己被骗了,遂向警方报案。2017年3月、6月,陈某、廖某先后被警方抓获。“在审查起诉阶段,我们发现该案证据存在很多问题,要通过补充侦查来完善证据链,才能有效指控犯罪。于是,我院细化了退查提纲,与公安机关多次沟通,同时在办案中也注重保护民营企业家的合法权益。我们与公安召开了多次补证座谈会,针对补充侦查的方向、目的、方法进行深入探讨。达成共识后,我们与侦查人员一起赴四川、江西、湖北等多地取证,收集到大量被告人虚构事实和具有非法占有故意的关键证据。仅补充侦查收集的证据材料就达68册,最终二被告人实施合同诈骗的真相逐渐清晰。本案的资金流向是证明非法占有目的的关键,也是经济类犯罪成案的关键,我们把清理资金流向重点放在银行流水和所涉及财务人员的核实上,逐笔核实资金流向,制作资金流向导图。通过几个月的努力,终于理清了账务,使被告人非法占有、挥霍被害人的股金、履约保证金、合作诚意金的事实一清二楚。最终查明,二人共骗得王先生等人1051.8万元。”该案被移送审查起诉后,遵义检察机关的办案检察官如是说。

在相关证据的有力印证下,该案犯罪事实清楚明了,证据锁链环环相扣。2018年6月,凤冈县检察院以陈某涉嫌合同诈骗罪、伪造公司印章罪,廖某涉嫌合同诈骗罪向该县法院提起公诉。

企业因为持续亏损而产生的多种经营风险,是“被戴帽戴星”的最常见情形,针对这一情况, 上市公司为达到解除风险警示、保壳的目的,一般而言,卖资产“续命”是最直接的手段。

一审判决作出后,新万博代理介绍二人均以自己的行为不构成犯罪为由提出上诉。日前,遵义市中级法院二审作出驳回上诉、维持原判的终审裁定。

王先生是如何被骗的?骗子又是谁呢?原来,2014年,为投资开发当地的六池河景区,打造温泉小镇,王先生的公司买下了60亩地的承租权,先后投入了4000多万元。此后,他感觉经济上有些吃力,亟须引资才能进行进一步开发。

近日,随着贵州省遵义市中级法院“驳回上诉,维持原判”的终审裁定下达,一起历时三年以投资为名实施的合同诈骗案得以终结,压在被害人王先生心上的一块石头也终于落地。

通过补充侦查收集到相关证据后,检察官办案组在审查起诉期间围绕被告人利用空壳公司再成立空壳公司、高利贷款做存款流水亮资、更改意向性协议、虚假工程发包大量收取合同保证金、无任何实力谎称将巨额投资等一系列欺骗行为,认真进行证据梳理,撰写出11万字的审查报告,并制作出多达几百页的分类账务统计表和账务分类明细表。

*ST猛狮最新的公告显示,“此次重大资产重组事项仍在正常推进过程中”。上市公司于 2018年9月12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,称筹划重大资产重组事项,拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。

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